浙江诸暨民企涉嫌数亿元发票犯罪
2013-05-06 08:12:19   来源：青松网   评论：0 点击：

　　继此前巨额违规担保事件东窗事发后，浙江诸暨民营企业达亨控股集团又被查出新问题。

　　 证券时报记者近日获悉，因涉嫌虚开增值税专用发票、骗取出口退税等违法行为，上述企业正接受相关部门调查。

　　 据多位知情人士介绍，此次事件牵涉面很广，除达亨控股集团外，另有70余家纺织化纤企业牵涉其中，涉及金额达数亿元。

　　 “达亨控股集团去年就因为担保问题出事，伴随调查逐步深入，问题也越来越多，最新查出来的是虚开增值税发票和骗取出口退税。”某知情人士称，虚开增值税发票问题还牵连到很多与达亨有业务关系的企业，包括部分上市公司。

　　 据了解，达亨控股集团是一家集纺织服装研发、设计、制造于一体的现代化跨国集团企业，总部位于浙江省诸暨市，是当地20强规模企业。年自营出口超一亿美元，位列全市纺织服装行业第一位，在美国、尼日利亚、南非、中国香港等国家和地区设有分公司。

　　 记者从诸暨相关渠道获悉，此案正在查办过程当中，并引起了国税总局和公安部的关注。据了解，一般国税总局和公安部关注的案件，具有涉案金额多、牵涉面广，或属于新型案件的特征。目前，达亨控股集团董事长何先永已经被捕，记者未能与其取得联系，而向几家传言中受牵连的上市公司求证时，多数表示并不知情。

　　 不过，其中某上市公司相关负责人确认，去年底，该公司曾有施姓业务员因增值税发票问题被有关部门调查。该负责人同时表示，该案属于施某的个人行为，公司此前并不知情，目前施某已经被开除，公司不会受到任何影响。

　　 知情人士透露，除虚开增值税专用发票外，达亨控股集团还涉嫌骗取出口退税。“现在纺织品出口可以申请16%的退税，虽然达亨集团的具体骗税方法不得而知，但无非就是虚假出口或虚报货值等几种，一般需要多家企业相互勾结。”

　　 根据《中华人民共和国刑法》有关规定，以假报出口或者其他欺骗手段，骗取国家出口退税款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处骗取税款一倍以上五倍以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处骗取税款一倍以上五倍以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处骗取税款一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。