中粮屯河股份有限公司2012年度股东大会决议公告
2013-06-26 13:15:15   来源：中国证券报   评论：0 点击：

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议没有否决提案的情况

本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况：

1、会议召开时间：2013年6月25日11：00时

2、会议召开地点：公司会议室

3、出席会议的股东和代理人人数：

出席会议的股东和代理人人数

2名

所持有表决权的股份总数（股）

1，328，531，900股

占公司有表决权股份总数的比例（%）

64．75%

4、会议召开方式：现场方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：夏令和董事长

公司9名董事和5名监事均出席了本次会议，公司董事会秘书蒋学工出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

二、提案审议情况

（一）审议《公司2012年度报告及摘要》；

同意1，328，531，900股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

（二）审议《公司2012年度董事会工作报告》；

同意1，328，531，900股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

（三）审议《公司2012年度监事会工作报告》；

同意1，328，531，900股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

（四）审议《公司2012年度财务决算报告》；

同意1，328，531，900股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

（五）审议《公司2012年度利润分配及资本公积金转增预案》；

经天职国际会计师事务所审计，2012年度归属于母公司所有者的净利润为－736，571，539．15元，归属于母公司的累计未分配利润－275，976，213．17元。

鉴于上述情况，2012年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

同意1，328，531，900股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

（六）审议《公司2013年日常关联交易的议案》；

同意200，000，000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。回避1，128，531，900。

（七）审议《关于公司2013年向中粮财务有限公司申请10亿元融资额度的议案》；

同意200，000，000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。回避1，128，531，900。

（八）审议《关于公司2013年向金融机构申请70亿元融资额度的议案》；

同意1，328，531，900股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

（九）审议《关于修改公司章程的议案》。

对《公司章程》的部分条款进行如下修订：

根据《公司法》等相关法律法规规定，现将

《公司章程》第一章第六条“公司注册资本为人民币100560．4226万元”，

现修改为：公司注册资本为人民币205187．6155万元；

《公司章程》第三章第十九条“公司的股本结构为：公司总股本100560．4226万股，均为普通股”，

现修改为公司的股本结构为：公司总股本205187．6155万股，均为普通股。

同意1，328，531，900股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

（十）审议《关于修订公司募集资金使用管理制度的议案》；

同意633，555，137股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

审议《关于董事会换届选举的议案》；

1、选举夏令和先生为公司第七届董事会董事

同意1，328，531，900股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

2、选举孙彦敏先生为公司第七届董事会董事

同意1，328，531，900股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

3、选举杨毓先生为公司第七届董事会董事

同意1，328，531，900股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

4、选举李风春女士为公司第七届董事会董事

同意1，328，531，900股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

5、选举杨红女士为公司第七届董事会董事

同意1，328，531，900股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

6、选举赵玮先生为公司第七届董事会董事

同意1，328，531，900股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

7、选举赵玉吉先生为公司第七届董事会独立董事

同意1，328，531，900股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

8、选举邱四平先生为公司第七届董事会独立董事

同意1，328，531，900股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

9、选举张伟民先生为公司第七届董事会独立董事

同意1，328，531，900股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

审议《关于监事会换届选举的议案》；

1、选举魏克俭先生为公司第七届监事会监事

同意1，328，531，900股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

2、选举侯文荣女士为公司第七届监事会监事

同意1，328，531，900股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

（3）选举王慧军女士为公司第七届监事会监事

同意1，328，531，900股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

同意公司对最高额度不超过7亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。

同意1，328，531，900股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

审议《公司独立董事2012年度述职报告》；

同意1，328，531，900股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

三、律师见证意见：

本次股东大会经新疆天阳律师事务所刘旒、刘作霞律师现场见证并出具法律意见书，该所律师意见认为：公司2012年年度股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及相关表决程序均符合现行法律、法规、规范性文件以及贵公司《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

中粮屯河股份有限公司董事会

二0一三年六月二十五日