华润双鹤药业股份有限公司2012年度股东大会会议决议公告
2013-06-01 15:19:26   来源：中国证券网·上海证券报   评论：0 点击：

    证券代码：600062证券简称：华润双鹤公告编号：临2013－014

    华润双鹤药业股份有限公司2012年度股东大会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议无否决或修改提案的情况；

    本次会议无补充提案的情况。

    一、会议召开和出席情况

    (一)召开时间和地点

    1、时间：2013年5月31日(星期五)9:30时

    2、地点：公司311会议室

    (二)股东出席情况

    出席会议的股东和代理人人数

    25

    所持有表决权的股份总数(股)

    354,264,897

    占公司有表决权股份总数的比例(%)

    61.97

    (三)召集、主持及表决方式情况

    1、召集及主持情况

    会议由公司董事会召集，董事长李福祚先生因工作原因不能出席会议，经半数以上董事共同推选董事兼总裁李昕先生主持本次会议。

    2、表决方式

    会议采取记名方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    (四)董事、监事和董事会秘书等出席/列席情况

    1、公司在任董事11人，出席7人，董事李福祚先生、杜文民先生、魏斌先生、陈鹰先生因工作原因未能出席会议；

    2、公司在任监事5人，出席5人；

    3、公司董事会秘书出席会议；

    4、公司部分高级管理人员列席会议。

    二、提案审议情况

    议案

    序号

    议案名称

    赞成

    票数

    赞成

    比例

    反对

    票数

    反对

    比例

    弃权

    票数

    弃权

    比例

    是否

    通过

    1

    2012年度董事会工作报告

    354,264,897

    占与会有表决权股份的100%

    0

    0

    0

    0

    是

    2

    2012年度监事会工作报告

    354,264,897

    占与会有表决权股份的100%

    0

    0

    0

    0

    是

    3

    2012年度独立董事述职报告

    354,264,897

    占与会有表决权股份的100%

    0

    0

    0

    0

    是

    4

    关于2012年度财务决算的议案

    354,264,897

    占与会有表决权股份的100%

    0

    0

    0

    0

    是

    5

    关于2012年度利润分配的预案

    354,264,897

    占与会有表决权股份的100%

    0

    0

    0

    0

    是

    6

    2012年年度报告及摘要

    354,264,897

    占与会有表决权股份的100%

    0

    0

    0

    0

    是

    7

    关于支付会计师事务所2012年度审计费用暨续聘会计师事务所的议案

    354,264,897

    占与会有表决权股份的100%

    0

    0

    0

    0

    是

    8

    关于2012年度日常关联交易实际发生额及2013年预计发生日常关联交易的议案

    73,444,286

    占与会非关联股东有表决权股份的100%

    0

    0

    0

    0

    是

    9

    关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的议案

    73,444,286

    占与会非关联股东有表决权股份的100%

    0

    0

    0

    0

    是

    10

    关于2013年商业计划书的议案

    354,264,897

    占与会有表决权股份的100%

    0

    0

    0

    0

    是

    11

    关于2013年向银行申请贷款额的议案

    354,264,897

    占与会有表决权股份的100%

    0

    0

    0

    0

    是

    12

    关于转让长沙双鹤医药有限责任公司股权的议案

    73,444,286

    占与会非关联股东有表决权股份的100%

    0

    0

    0

    0

    是

    三、律师见证情况

    本次股东大会会议经北京李伟斌律师事务所王伟律师、汪伟男律师见证，并出具由王伟律师、汪伟男律师签字的法律意见书。律师认为：

    1、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》的规定。

    2、出席本次股东大会会议人员的资格、本次股东大会会议的召集人资格合法有效。

    3、本次股东大会会议的表决程序、表决结果合法有效。

    四、上网公告附件

    法律意见书

    特此公告。

    华润双鹤药业股份有限公司

    2013年5月31日

    报备文件：

    2012年度股东大会会议决议来源上海证券报)