福建三元达通讯股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告
2013-06-25 11:42:44   来源：中国证券报   评论：0 点击：

证券代码：002417证券简称：三元达公告编号：2013－021

福建三元达通讯股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三元达通讯股份有限公司第二届董事会第二十次会议通知于2013年6月13日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2013年6月24日在福州市铜盘路软件园C区28号楼公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄国英先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过决议如下：

一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于申请发行短期融资券的议案》；具体内容详见信息披露媒体：巨潮资讯网www．cninfo．com．cn。

为满足公司营运资金的需求，以拓宽融资渠道，并优化融资结构节省财务费用，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，结合公司业务发展的需要，向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券。

本议案需提交公司2013年度第一次临时股东大会审议表决。

二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。

董事会定于2013年7月10日上午9：30在福州市铜盘路软件园C区28号楼一层会议室召开公司2013年第一次临时股东大会。

《关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www．cninfo．com．cn。

特此公告。

福建三元达通讯股份有限公司

董事会

2013年6月25日

证券代码：002417证券简称：三元达公告编号：2013－022

福建三元达通讯股份有限公司

关于申请发行短期融资券的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为满足公司营运资金的需求，以拓宽融资渠道，并优化融资结构节省财务费用，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，结合公司业务发展的需要，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券。

本次发行短期融资券的预案如下：

一、计划注册规模：拟注册发行额度不超过人民币3亿元。

二、短期融资券发行日期：公司将根据实际资金需求及短期融资券审批注册进度，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期择机发行。

三、发行短期融资券的目的：公司发行短期融资券募集的资金将用于公司生产经营活动，包括偿还银行贷款、公司的投资及补充公司及控股子公司的营运资金等。发行短期融资券可拓宽融资渠道，适当优化融资结构，提高融资方式的灵活性；补充公司及控股子公司的营运资金，降低融资成本，实现资金的高效运作。

四、短期融资券期限：公司拟发行短期融资券的期限不超过365天。

五、短期融资券发行方式：公司本次申请发行的短期融资券由承销机构以法人名义组建短期融资券承销团，并按公司本次申请发行的短期融资券承销额度履行承购包销义务，依约进行分销。

六、短期融资券发行利率：公司本次申请发行的短期融资券按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档、集中配售的结果最终确定。

七、短期融资券发行对象：公司本次申请发行的短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。

八、公司董事会提请股东大会授权公司董事长全权负责办理与短期融资券发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次申请发行短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次申请发行短期融资券的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；

2、签署与本次申请发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；

3、办理与本次申请发行短期融资券有关的其他事项；

4、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。

特此公告

福建三元达通讯股份有限公司

董事会

2013年6月25日

证券代码：002417证券简称：三元达公告编号：2013－023

福建三元达通讯股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过，决定召开2013年第一次临时股东大会，现就有关事宜公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议时间：2013年7月10日（星期三）上午9：30，会期半天

2、会议地点：福州市铜盘路软件园C区28号楼公司一层会议室，

3、会议方式：现场投票

4、股权登记日：2013年7月3日

5、会议召集人：公司董事会

二、会议审议事项：

1、《关于申请发行短期融资券的议案》；

三、会议出席对象：

1、本公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止2013年7月3日（股权登记日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票并办理了出席会议登记手续的公司股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

3、公司见证律师等。

四、出席现场会议登记方法：

1、登记时间：2013年7月4日、5日上午9：30－11：30，下午14：30－16：30；

2、登记地点：福建省福州市铜盘路软件园C区28号楼，

福建三元达通讯股份有限公司证券事务部办公室。

3、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；

（2）法人股东持股东证券账户卡、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

（3）委托代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证复印件或法人股东营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续；

（4）异地股东可以用信函或传真方式办理登记，参加会议时提供原件。

五、会议其他事项：

1、公司通讯地址：福州市铜盘路软件园C区28号楼，福建三元达通讯股份有限公司。

电话：0591－83736937

传真：0591－83518605

邮编：350003

联系人：陈嘉、黄联城

2、出席会议的股东及股东代表食宿和交通费用自理。

六、会议备查文件：

福建三元达通讯股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议。

七、会议附件：

授权委托书。

特此公告。

福建三元达通讯股份有限公司

董事会

2013年6月25日

附件：

授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（先生/女士）代表本公司/本人出席福建三元达通讯股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股票账户号码：

受托人姓名：

受托人营业执照/身份证号码：

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

1、审议《关于申请发行短期融资券的议案》；

同意反对弃权

注：1．本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”前面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

2．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。