中粮屯河股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告
2013-06-27 10:18:10   来源：中国证券报   评论：0 点击：

证券代码：600737证券简称：中粮屯河公告编号：2013－035号

中粮屯河股份有限公司第七届董事会

第一次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中粮屯河股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议的通知于2013年6月15日以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2013年6月25日在公司会议室以现场方式召开，应参加会议的董事9人，出席现场会议的董事9人，公司监事和部分高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

选举夏令和为公司第七届董事会董事长。

本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》；

1、选举夏令和、杨毓、赵玉吉、邱四平、张伟民担任提名委员会委员，并由独立董事赵玉吉担任提名委员会主任委员（召集人）。

2、选举夏令和、孙彦敏、杨毓、李风春、赵玉吉担任战略与投资审查委员会委员，并由夏令和担任战略与投资审查委员会主任委员（召集人）。

3、选举杨毓、李风春、赵玉吉、邱四平、张伟民担任审计委员会委员，并由独立董事邱四平担任审计委员会主任委员（召集人）。

4、选举杨毓、李风春、赵玉吉、邱四平、张伟民担任薪酬与考核委员会委员，并由独立董事张伟民担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；

经公司董事长提名：聘任李风春为公司总经理，蒋学工为公司董事会秘书。

本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；

经公司总经理提名：聘任杨红、林丰、余天池、吴震为公司副总经理；赵玮为公司总会计师。

本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

公司聘请徐志萍为公司证券事务代表。

本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于出售中粮屯河和田果业有限公司100%股权的议案》。

本议案详见《中粮屯河股份有限公司关于出售中粮屯河和田果业有限公司100%股权的公告》。

本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中粮屯河股份有限公司董事会

二0一三年六月二十六日

附：简历

1、李风春：女，汉族，1965年2月生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任新疆屯河特种水泥厂厂长、新疆屯河水泥有限责任公司总经理、新疆天山水泥股份有限公司副总经理、新疆屯河投资股份有限公司副总经理、公司党委副书记、总法律顾问。现任公司董事、2013年5月至今任公司总经理。

2、杨红：女，汉族，1966年1月生，中共党员，研究生学历，高级国际商务师。曾任中粮糖业杂品进出口公司业务员、中粮糖业杂品进出口公司糖一部经理、中粮公司鹏利有限公司副总经理、中粮集团糖业部副总经理。现任公司董事、2007年1月至今任公司副总经理。

3、林丰：男，汉族，1963年9月生，中共党员，工商管理硕士学历。曾任珠海中粮进出口公司总经理、中粮总公司中粮泰国代表处首席代表、鹏利有限公司总经理、鹏利有限公司副总经理、中粮国际有限公司果菜部、中粮发展有限公司食品贸易部、中粮屯河食品贸易部总经理。2009年10月至今任本公司副总经理。

4、余天池；男，汉族，1967年8月生，中共党员，硕士研究生。曾任良丰谷物进出口公司业务部副总经理、中粮天鼎国际贸易有限公司农产品部部长、中粮公司电子商务部副总经理、公司副总经理。2008年1月至今任公司党委副书记。

5、赵玮：男，汉族，1975年2月生，中共党员，博士研究生毕业，经济学博士，注册会计师。曾任中粮集团有限公司财务部会计税务部、财务部运营管理部职员，中粮集团财务部运营管理部总经理助理。现任公司董事、2011年1月至今任公司总会计师。

6、吴震，男，汉族，1972年12月生，中共党员，大学本科学历。曾任中粮集团糖业部经理、中粮集团糖进出口部副总经理。2011年1月至今任中粮集团糖进出口部总经理。

7、蒋学工，男，汉族，1962年3月生，中共党员，大学本科学历，工程师。2006年5月18日取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。曾任中国人解放军蚌埠坦克学院工程师，北京军区总医院生产办工程师，中粮深圳信中出口食品工贸公司副总经理、深圳南洋食品有限公司总经理。2006年8月至今任公司董事会秘书。

8、徐志萍，女，汉族，1974年3月生，大学学历。2007年9月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。曾任新疆博州法律事务中心法务工作者，公司董事会办公室职员。2006年8月至今任公司证券事务代表。

证券代码：600737证券简称：中粮屯河公告编号：2013－036号

中粮屯河股份有限公司关于出售

中粮屯河和田果业有限公司100%股权的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中粮屯河股份有限公司（以下简称“公司”）子公司中粮屯河和田有限果业有限公司（以下简称“和田果业”）成立于2003年7月31日，注册资本为2000万元，由公司和公司子公司中粮屯河奎屯番茄制品有限公司共同出资，持股比例分别为99%、1%。和田果业的经营范围包括果菜加工、销售，干鲜果品收购，生产设备、材料的销售。截止2012年12月31日，和田果业经审计的资产总额为2，305．7万元，负债总额为2，769．3万元，所有者权益合计为－463．6万元，2012年度净利润为－248．8万元。

由于和田果业原料短缺无法正常经营，公司决定转让和田果业股权，根据国有企业的相关规定，公司将通过产权交易所公开挂牌交易，转让和田果业100%股权，转让价格以报国务院国有资产监督管理委员会备案的经第三方具有评估资质的资产评估公司的评估价格作为保留价格。

公司董事会授权公司经营班子办理和田果业股权转让的具体相关事宜。公司将根据出售和田果业股权进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

中粮屯河股份有限公司董事会

二0一三年六月二十六日

证券代码：600737证券简称：中粮屯河编号：临时2013－037号

中粮屯河股份有限公司关于选举第七届监事会

职工监事的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中粮屯河股份有限公司于2013年6月25日召开公司职工代表大会，会议选举张玉兰女士、祝铭先生为公司第七届监事会职工监事，任期自本次职工代表大会通过之日起生效，至公司第七届监事会任期届满止。

特此公告。

中粮屯河股份有限公司监事会

二0一三年六月二十六日

简历：

张玉兰，女，汉族，1972年2月生，中共党员，大学本科学历，经济学学士。1997年毕业于辽宁科技大学。曾任新疆八一钢铁股份有限公司财务部会计。2007年5月至今任公司财务部财务分析部职员。

祝铭，男，汉族，1989年5月生，中共党员，大学本科学历，法学学士。2012年7月毕业于济南大学。2012年8月至今任公司法律部职员。

证券代码：600737证券简称：中粮屯河公告编号：2013－038号

中粮屯河股份有限公司第七届监事会

第一次会议决议

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中粮屯河股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议的通知于2013年6月15日以电话、电子邮件的方式向各位监事发出，会议于2013年6月25日在公司会议室以现场方式召开七届一次监事会，会议应到监事5人，参加现场会议的监事5人；本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

选举魏克俭先生为公司第七届监事会主席。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中粮屯河股份有限公司监事会

二0一三年六月二十六日