獐子岛集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告
2013-06-04 20:16:48   来源：中国证券报   评论：0 点击：

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议主持人：公司董事长吴厚刚先生

    3、会议召开时间：2013年6月3日（星期一）上午9：00

    4、股权登记日：2013年5月28日（星期二）

    5、会议召开地点：大连万达中心写字楼28层1号会议室

    6、会议召开方式：现场投票

    7、会议期限：半天

    二、会议出席情况

    出席本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有7人，代表股份468，952，075股，占公司总股本711，112，194股的65．95%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员和国浩律师事务所律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

    三、审议和表决情况

    本次股东大会以现场投票的方式审议通过了《关于建立内部企业家机制的议案》，表决结果如下：

    同意468，910，125股，占参与表决有表决权股份总数的99．99%；反对41，950股，占参与表决有表决权股份总数的0．01%；弃权0股。

    四、律师出具的法律意见

    国浩律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

    五、备查文件

    1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

    2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

    特此公告

    獐子岛集团股份有限公司

    董事会

    2013年6月4日